02.02.2021 20:00
Разное

Международный центр оценки рисков финансирования терроризма планируют создать в СНГ

В СНГ предлагается создать международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ во вторник. 

"Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам заседания СРПФР, которое прошло 2 февраля в онлайн формате.

Правовой статус центра решено закрепить  межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в 2021 году.

Члены СРПФР также согласились с официальным завершением операции "Млечный путь", которая проводилась в СНГ с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в этом направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием "Орион". 

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах. Рассматривались также вопросы противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.