Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате



Финразведки стран СНГ продолжат борьбу с отмыванием денег в рамках проекта "Орион"

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ признал завершенным реализовывавшийся с 2017 года совместный проект по борьбе с профессиональными посредниками при отмывании преступных средств "Млечный путь", для минимизации риска использования услуг иностранных финансовых посредников и отмывочных площадок, представляющих общую угрозу для национальных финансовых систем государств СНГ запускается новый проект "Орион", сообщается в информации на сайте...

Дата публикации 12.03.2021

Десятки банков в Германии находятся под надзором из-за угрозы отмывания денег

Более 30 банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением, чтобы не допустить возможности отмывания денег. Речь идет "о пестрой смеси" финансовых институтов из различных областей, заявил представитель Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Торстен Пёцш деловому изданию Borsen-Zeitung. Об этой процедуре стало известно около года назад. За это время число банков, по отношению к которым ее применяют, незначительно выросло, передает "Немецкая волна"...

Дата публикации 05.01.2021

Помпео обвинил богатых россиян в отмывании миллиардов долларов на Кипре и Мальте

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, что пагубно сказалось на двух этих государствах. "Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что такие действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках Кипра и Мальты.

Дата публикации 15.12.2020

Уклонение от уплаты налогов приравняют к отмыванию денег?

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) близка к тому, чтобы признать уклонение от уплаты налогов преступлением, подпадающим под действие законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Как пишет The Wall Street Journal, официальное объявление ожидается на пленарной сессии FATF в начале 2012 года, и этот шаг, вероятно, будет иметь очень серьезные последствия. Организация уже более двух лет работает над тем, чтобы приравнять...

Дата публикации 22.12.2011