Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате



В Минске разоблачили создателей финансовой пирамиды с доходом в Br350 тыс.

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло деятельность преступной группы, с января 2020 года она без лицензии привлекала деньги граждан под гарантированный процент дохода. "Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов. Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил...

Дата публикации 12.03.2021

Биткойн не заслуживает серьезного анализа, это "синоним МММ" – глава банка "ФК Открытие"

Биткойн, курс которого на прошлой неделе достиг исторического максимума, не заслуживает серьезного инвестиционного анализа - по сути это финансовая пирамида, считает глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов. "Я как профессиональный финансист (Задорнов в 90-е годы был ...

Дата публикации 25.02.2021

В розыск объявлен организатор крупной финансовой пирамиды в Гродно

Объявлен в розыск мужчина, организовавший крупную финансовую пирамиду в Гродно, сообщили в Следственном комитете Беларуси. "По данным следствия, 33-летний житель города Гродно весной 2014 года учредил две микрофинансовые организации. Клиентам предлагали вносить денежные средства под большой процент. На протяжении нескольких лет мужчина получал от местных жителей деньги, однако обязательства свои исполнял не в полном объеме. В конце января 2020 года директор заявил о банкротстве фирм"...

Дата публикации 22.02.2021

В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, пострадали около 20 человек 

33-летний мужчина под видом деятельности финансовой организации создал в Гродно пирамиду по привлечению и выдаче кредитов, пострадали около 20 человек, говорится в сообщении на сайте МВД в воскресенье. "Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов", - рассказали в милиции. В ведомстве...

Дата публикации 27.12.2020

Создатели финансовой пирамиды на Украине обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry. Эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах. Согласно данным пресс-службы СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более...

Дата публикации 27.08.2020