Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате



Финразведки стран СНГ продолжат борьбу с отмыванием денег в рамках проекта "Орион"

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ признал завершенным реализовывавшийся с 2017 года совместный проект по борьбе с профессиональными посредниками при отмывании преступных средств "Млечный путь", для минимизации риска использования услуг иностранных финансовых посредников и отмывочных площадок, представляющих общую угрозу для национальных финансовых систем государств СНГ запускается новый проект "Орион", сообщается в информации на сайте...

Дата публикации 12.03.2021

Украина выходит из Соглашения о создании Совета глав подразделений финразведки стран СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба офиса президента Украины. Текст указа опубликован на официальном сайте офиса президента Украины во вторник вечером. Зеленский поручил министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Дата публикации 08.07.2020